Quelles sont les « fonctions nationales politiquement exposées » en matière de règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ?

L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier assujettit diverses personnes morales et physiques à de nombreuses obligations en matière de règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (banques, avocats, mandataires divers…).

S’y ajoutent toute personne qui exerce ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an l’une des fonctions listées au fil du 1° des articles L. 561-10 et  R. 561-18 de ce même code.

La liste des fonctions politiques, administratives ou juridictionnelles élevées qui en résulte vient d’être modifiée par l’arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées en application de l’article R. 561-18 du code monétaire et financier (NOR : ECOT2235003A) :